KYC Analityk w obszarze Klienta Korporacyjnego (Instytucje Finansowe)

Warszawa

W naszym zespole będziesz odpowiadać za:

Pozyskiwanie dokumentów i informacji służących do identyfikacji Klienta (segment korporacyjny - Instytucje Finansowe) oraz jego beneficjenta rzeczywistego w ramach procesu PSK/KYC
Kontakt z klientem w celu pozyskania brakujących dokumentów / informacji
Analizę ww. dokumentów oraz informacji z punktu widzenia ich spójności, kompletności i wiarygodności
Analizę i weryfikację profili KYC klientów zgodne z polityką AML/CFT Banku
Współpracę z jednostkami wewnętrznymi w celu uzyskania danych
Ocenę ryzyka AML/CFT przy podejmowaniu decyzji biznesowych
Prowadzenie procesu KYC zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi banku z zachowaniem należytej staranności

Doświadczenie na podobnym stanowisku min. 2 lata.
Doświadczenie w realizowaniu przeglądów PSK
Możliwość pracy w modelu hybrydowym, uwzględniając obecność w biurze minimum 2 razy w tygodniu (lokalizacja: Warszawa lub Katowice)
Znajomość obowiązujących na rynku polskim regulacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT)
Umiejętność posługiwania się rejestrami oraz bazami danych publicznie dostępnymi oraz czerpania z nich informacji niezbędnych przy realizacji procesu PSK
Wykształcenie wyższe lub ostatni rok studiów
Cechuje Cię zaangażowanie, dokładność i umiejętność dobrej organizacji pracy
Posiadasz umiejętność ustalania priorytetów
Wykazujesz się samodzielnością w działaniu oraz kompleksowym myśleniem
Jesteś osobą, która potrafi działać pod presją czasu
Twoja wiedza w zakresie funkcjonowania sektora usług finansowych, rynków kapitałowych oraz międzynarodowej współpracy bankowej będzie dodatkowym atutem
Posługujesz się językiem angielskim na poziomie minimum B2

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę
Premię uzależnioną od wyników i zaangażowania
Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny na preferencyjnych warunkach
Kartę MultiSport i Ubezpieczenie Grupowe na korzystnych warunkach
System szkoleń i programów rozwojowych
Dostęp do Wewnętrznej Giełdy Pracy
Przyjazną atmosferę w pracy