KYC Analityk w obszarze MŚP

Warszawa

W naszym zespole będziesz odpowiadać za:

Pozyskiwanie dokumentów i informacji służących do identyfikacji Klienta Segmentu 05 (małe przedsiębiorstwa) w ramach procesu PSK/KYC
Kontakt z klientem w celu pozyskania brakujących dokumentów / informacji
Analizę ww. dokumentów oraz informacji z punktu widzenia ich spójności, kompletności i wiarygodności
Analiza i weryfikacja profili KYC klientów zgodne z polityką AML/CFT Banku
Współpraca z jednostkami wewnętrznymi w celu uzyskania danych
Ocena ryzyka AML/CFT przy podejmowaniu decyzji biznesowych
Prowadzenie procesu KYC zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi banku z zachowaniem należytej staranności

Posiadasz doświadczenie na podobnym stanowisku min. 2 lata.
Masz możliwość pracy w modelu hybrydowym, uwzględniając obecność w biurze minimum 2 razy w tygodniu (lokalizacja: Warszawa)
Znasz obowiązujące na rynku polskim regulacje w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT)
Potrafisz posługiwać się rejestrami oraz bazami danych publicznie dostępnymi
Potrafisz identyfikować beneficjenta rzeczywistego
Posiadasz wykształcenie wyższe/średnie lub jesteś na ostatni roku studiów
Cechuje Cię zaangażowanie, dokładność i umiejętność dobrej organizacji pracy
Jesteś osobą, która potrafi działać pod presją czasu
Posługujesz się językiem angielskim na poziomie minimum B2

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę
Premię uzależnioną od wyników i zaangażowania
Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny na preferencyjnych warunkach
Kartę MultiSport i Ubezpieczenie Grupowe na korzystnych warunkach
System szkoleń i programów rozwojowych
Dostęp do Wewnętrznej Giełdy Pracy
Przyjazną atmosferę w pracy