Specjalista/ Główny Specjalista AML (KYC Analityk) w obszarze Klienta Korporacyjnego
Warszawa
W naszym zespole będziesz odpowiadać za:
- Pozyskiwanie dokumentów i informacji służących do identyfikacji Klienta Korporacyjnego oraz jego beneficjenta rzeczywistego w ramach procesu PSK/KYC.
- Kontakt z klientem w celu pozyskania brakujących dokumentów / informacji.
- Analizę wielopoziomowej struktury własności Klienta.
- Analizę ww. dokumentów oraz informacji z punktu widzenia ich spójności, kompletności i wiarygodności.
- Analizę i weryfikację profili KYC klientów zgodnie z polityką AML/CFT Banku.
- Współpracę z jednostkami wewnętrznymi Banku.
- Ocenę ryzyka AML/CFT przy podejmowaniu decyzji biznesowych.
- Prowadzenie procesu KYC zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi banku z zachowaniem należytej staranności.
- Twoja wiedza w zakresie funkcjonowania sektora usług finansowych, rynków kapitałowych oraz międzynarodowej współpracy bankowej będzie dodatkowym atutem.
Ta praca jest dla Ciebie, jeśli:
- Posiadasz doświadczenie na podobnym stanowisku min. 3 lata.
- Możesz pracować w modelu hybrydowym, uwzględniając obecność w biurze minimum 1 raz w tygodniu.
- Znasz obowiązujące na rynku polskim regulacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).
- Umiejętnie posługujesz się rejestrami oraz publicznie dostępnymi bazami danych.
- Posiadasz umiejętności identyfikacji beneficjenta rzeczywistego u Klientów będących rezydentami.
- Cechuje Cię zaangażowanie, dokładność i umiejętność dobrej organizacji pracy i ustalania priorytetów.
- Wykazujesz się samodzielnością w działaniu oraz kompleksowym myśleniem.
- Jesteś osobą, która umie działać pod presją czasu.
- Posługujesz się językiem angielskim na poziomie minimum B2.
Oferujemy Ci:
- Zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
- Premię uzależnioną od wyników i zaangażowania.
- Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny na preferencyjnych warunkach.
- Kartę MultiSport i Ubezpieczenie Grupowe na korzystnych warunkach.
- System szkoleń i programów rozwojowych.
- Dostęp do Wewnętrznej Giełdy Pracy.
- Przyjazną atmosferę w pracy.